تركيا تتوقع حذفها من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال العالمية

ترجمة اقتصاد تركيا

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الخميس، إن أنقرة تتوقع أن تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بإزالة تركيا من قائمتها الرمادية الشهر المقبل.

وأدرجت هيئة الرقابة المالية العالمية، ومقرها باريس، تركيا على القائمة الرمادية في عام 2021، وكثفت التدقيق بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثت الحكومة على تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة هذه المخاوف.

وقال يلماز لرويترز في مقابلة حصرية "أعتقد أنه سيتم حذفنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في يونيو".

وأضاف" إذا لم نفعل ذلك، فأعتقد أن هذا سيكون لأسباب سياسية، وليس لأسباب فنية، وأعتقد أن تركيا تستوفي المعايير الفنية بالكامل".

وكررت تصريحاته رسالة مماثلة من وزير المالية التركي محمد شيمشك، الذي قال في وقت سابق إن بلاده تتوقع إزالتها من القائمة خلال الجلسة العامة للهيئة الرقابية في يونيو.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل المالي جلسات عامة في الفترة من 23 إلى 28 يونيو في سنغافورة، وستصدر تقييماتها القطرية في اليوم الأخير من الاجتماعات.

وقال يلماز أيضًا إن فريقًا من مجموعة العمل المالي زار تركيا في وقت سابق من هذا الشهر قبل اجتماع يونيو.

 

وأشارت المنظمة في فبراير/شباط إلى أن أنقرة "قامت بإصلاحات رئيسية" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة الملاحقات القضائية ضد الجماعات الإرهابية التي تصنفها الأمم المتحدة.

وقالت مجموعة العمل المالي: "لقد أكملت تركيا خطة عملها بشكل كبير"، في إشارة إلى التعهدات التي قدمتها الحكومة التركية للهيئة الرقابية.

إن إزالة تركيا من القائمة الرمادية - أو قائمة الدول الخاضعة لزيادة مراقبة مجموعة العمل المالي، كما وصفتها هيئة الرقابة - يمكن أن يعزز جهود الحكومة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تساعد أيضًا في تقليل علاوة المخاطرة في البلاد - أو مقايضات العجز الائتماني - والتي كانت في انخفاض منذ تحول البلاد إلى العقيدة الاقتصادية بعد الانتخابات العامة والرئاسية في مايو 2023.

وتهدف الإدارة الاقتصادية في تركيا إلى زيادة تدفق الأموال الأجنبية للتخفيف من آثار إحدى أسوأ الأزمات المالية في تاريخ تركيا الحديث. ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد ما يقرب من 70٪ في أبريل.